Que papel a Lei 9.613 98 atribuiu ao Bacen CVM Susep e Previc entre outros no sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo?

Que papel a Lei 9.613 98 atribuiu ao Bacen CVM Susep e Previc entre outros no sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo?

1) O Banco Central é o órgão responsável pelo estabelecimento das políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, além de assegurar que as instituições financeiras sob a sua supervisão disponham de políticas, normas e procedimentos internos capazes de assegurar o cumprimento da obrigação ...

Qual o principal órgão que combate a lavagem de dinheiro?

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) brasileira e participa ativamente das atividades e reuniões dos principais organismos multilaterais relacionados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT).

O que é paraíso fiscal na lavagem de dinheiro?

O que se denomina paraíso fiscal é um pequeno país ou região com alíquotas de impostos especialmente baixas. ... Com baixos impostos, aliado a um sigilo bancário especialmente rigoroso e um controle mínimo do mercado financeiro, os paraísos fiscais são o destino principal de bens e capitais de origem ilícita.

Quais são as áreas responsáveis por regulamentar e aplicar a Lei para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo?

• Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf.
• Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
• Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações - Cofig.
• Conselho Monetário Nacional - CMN.
• Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN.

Qual o papel do Estado para impedir a lavagem de dinheiro?

O órgão responsável pelo processo, julgamento e aplicação das sanções administrativas é o COAF, conforme regulado pelo Decreto no 2.799/98 e, como todo processo administrativo, 'e assegurado ao acusado direito do contraditório e ampla defesa.